Yacht
Jij&jouw functie
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van deze Nederlandse grootbank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als Analist Sanctions BC ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.
Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het Know your Client principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.
Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling.
Voorbeelden uit de praktijk
• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier
integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij
zakelijke klanten
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving
Top verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van complex event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten
waar een sanctierisico speelt en waar eventueel andere afdelingen bij betrokken zijn.
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen
analyses maken.
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.
• Coachen en begeleiden van junior analisten.
Ervaring
Jij&jouw talent
• HBO/WO opleiding
• Minimaal 1 á 2 jaar ervaring sancties en substantiële CDD ervaring en ervaring met Sancties
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren
van (telefonische) klantgesprekken
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Sterk in het aanvoelen van behoeften
• Streven naar resultaat
Voorwaarden
Primaire arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van jouw profiel en bedraagt op jaarbasis maximaal€61.248. Dit is het bruto bedrag berekend op basis van 40 uur per week. Het maximale jaarsalaris bestaat uit de volgende bruto componenten:
- 12 x€4375,- (maximale maandsalaris)
- 1 x 13e maand (maximaal€4375,- , wordt periodiek naar rato uitgekeerd)
- €4.373,25 (8,33% vakantiegeld berekend over 12 maandsalarissen)
Contractvorm
- Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
- Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst
Secundaire arbeidsvoorwaarden
- Pensioen Plus regeling
- Jaarlijks netto€3500,- opleidingsbudget
- Netto€750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- Mogelijkheid tot bonussen
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- Reiskostenvergoeding
- Thuiswerkvergoeding