Yacht
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.
Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.
Voorbeelden uit de praktijk
- Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel;
- Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;
- Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).
Feiten&cijfers
- 32-36 uur per week;
- De teams bestaan uit ongeveer 15 analisten;
- Wereldwijd 43.822 collegas.
Top 4 verantwoordelijkheden
- Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
- Overdragen van kennis op Junior en Medior analisten.
- Draait pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling.
Ervaring
- HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
- Minimaal 3 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
- Ruime ervaring met complexe, particuliere of zakelijke AML projecten;
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Voorwaarden
Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.
Primaire arbeidsvoorwaarden
- minimaal€4200,- en maximaal €5000,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
- kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
- 8,33% vakantiegeld
Contractvorm
- minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
- altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst
Secundaire arbeidsvoorwaarden
- pensioen plus regeling
- Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
- netto€750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- mogelijkheid tot bonussen
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- reiskostenvergoeding
- thuiswerkvergoeding